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人事主任 - 人事室 | 2017-07-26 | 人氣:13

依彰化縣政府函宣導

1.洗錢防制法106628日施行,提供人頭帳戶或擔任車手,均可能構成洗錢罪,可處6個月以上有期徒刑。

 

2.金融機構落實開戶及交易之客戶審查程序,多一份關心,多一些瞭解,健全臺灣金融環境,保護你我財產安全。

 

3.出入境攜帶新台幣10萬元、人民幣2萬元、等值1萬美元之外幣、有價證券、一定金額之黃金及物品,要誠實申報。

 

4.106628日起,洗錢防制法新增銀樓、代書、房仲、律師、會計師、公證人從事特定交易時,也要進行客戶審查、申報可疑交易及保存交易紀錄。

 

 

行政院洗錢防制辦公室製作之懶人包​如附件,送請  查知

 

  • 1) 376479871Y0000000_0251687A00_ATTCH3.pdf